依法惩处针对留学生群体实施的诈骗犯罪，帮力守护留学之愈加平稳、夸姣。本案警示海外留学生，不要轻信收集社交平台添加的老友，避免上当。

　　被告人杨某曾因参取实施“虚假期货理财”类电信收集诈骗被。2023岁尾，杨某又取被告人吁某、方某文商定操纵购物平台实施收集“刷单”诈骗。方某文供给本人的银行卡及身份消息正在购物网坐上注册网坐店肆，并打点德律风卡注册收集社交平台账号添加刷单者，还将银行卡及挪动领取账号暗码供给给杨某利用。之后，杨某等人正在网上低价购进箱包，正在网坐店肆标价588元出售，并正在收集上发布刷单告白，许诺刷单者采办并收到箱包后发布好评案牍，即可按照刷单者粉丝数量赐与150元至1000元不等的好评稿费，且退还采办箱包的588元。正在刷单者收到箱包并发布好评案牍后，杨某等人以审核好评案牍需要时间为由居心迟延，待刷单者采办订单从动确认收货，刷单者领取的588元从动划入杨某等人的账户，以致刷单者无法退货退款。从2024年1月中旬至2月初，杨某等人诱惑刷单者下单300余单，共计诈骗103名被害人人平易近币5万余元。

　　2023年5月，被告人肖某诚、洪某煌，向许某甲（11岁）、杨某甲（13岁）等人收购电线张。之后，二人雇佣李某甲（15岁）、徐某甲（16岁），利用8部手机和4张德律风卡，正在福建省武夷山市多个宾馆房间内拨打诈骗德律风。肖某诚等四人每次利用两部手机，一部通过利用收集社交软件语音通话联系上家，另一部按照上家要求拨打被害人的德律风，通过两部手机免提功能，实现语音曲达。正在通话期间肖某诚等人知悉两边通话内容，明知正在实施诈骗，按上家要求不出声，由上家对被害人实施诈骗。其间，部门德律风卡因非常利用被通信运营商停机，但肖某诚等人仍继续收卡用于拨打德律风。肖某诚等四人拨打诈骗电线条，此中形成五名被害人上当共计人平易近币47余万元。肖某诚从上家处获取好处后，再给洪某煌等三人发放，肖某诚、洪某煌二人均获利3000余元。

　　2018年下半年以来，被告人余某等人组织、带领的电信收集诈骗犯罪集团，通过收集发布高薪招募消息、励引见新人等路子，采纳同一放置行程、包购机票、代办签证、供给接机等体例，先后组织诱惑106名中国居平易近虚构出境事由不法出境目标，骗取边防查抄机关核准，乘坐飞机到柬埔寨、菲律宾，插手犯罪组织处置跨境电信收集诈骗犯罪。

　　本案系以高薪“拉人头”的体例，有打算、有组织招募、撮合、诱惑人员偷渡出境实施电信收集诈骗犯罪的典型案例。被告人刘某、祝某跨境参取电信收集诈骗犯罪，还别离操纵他人法令认识稀薄、想一夜暴富的心态，并组织多人偷渡赴境外插手诈骗组织，将多名同亲带上了一条歧，依法予以数罪并罚。本案警示社会，不要轻信高薪，参取境外诈骗必受惩处。

　　最高暗示，下一步将全力推进冲击管理电信收集诈骗及其联系关系犯罪工做，遏制电信收集诈骗犯罪多发高发势头，人平易近群命财富平安和权益。

　　2018年以来，被告人申某涛通过网罗同亲，纠集社会闲杂人员等体例，逐步构成以申某涛为首，被告人郭某拓、赵某儒、崔某波等报酬，被告人王某亮、李某孩等报酬小组长，被告人靳某伟、申某宁等报酬组员的跨境电信收集诈骗犯罪集团。申某涛采用和其他犯罪集团、团伙合做或本人犯罪集团零丁犯罪的模式，正在柬埔寨王国、老挝人平易近国等国实施跨境电信收集诈骗勾当。该犯罪集团坦白出境实施违法犯罪的实正在企图，通过以出境旅逛等表面签证出境，采纳“杀猪盘”体例对国内女性实施诈骗勾当。犯罪集团先正在婚恋网坐上物色女性“谈爱情”，再诱惑女性正在犯罪集团制做和节制的虚假博彩平台上投资，通过操控后台胜负进行诈骗。

　　二审期间，被告人申某涛，志愿认罚，全额退赔近500万元；及时向已查实的上当群众发还上当钱款，了上当群众的经济丧失。据此，二审法院对申某涛依法从宽惩罚并改判，决定对其施行有期徒刑十六年，并惩罚金人平易近币一百零三万元。

　　法院认为，被告人杨某、吁某、方某文操纵电信收集诈骗他人财物，数额庞大，其行为均已形成诈骗罪。三人配合实施诈骗犯罪，彼此共同，地位、感化相当。三人到案后均率直，志愿认罚，方某文、吁某退出全数违法所得，已全额退赔给103名被害人，可酌情从轻惩罚。有犯罪前科，予以从沉惩罚。综上，以诈骗罪判处被告人杨某有期徒刑三年五个月，并惩罚金人平易近币三万元；以诈骗罪判处被告人方某文有期徒刑三年一个月，并惩罚金人平易近币二万元；以诈骗罪判处被告人吁某有期徒刑三年，并惩罚金人平易近币二万元。

　　2020年4月，被告人刘某他人偷越中缅边境达到缅甸联邦国邦康市，进入一诈骗团伙对中国境内居平易近实施“杀猪盘”诈骗，该团伙分为老板、总监、代办署理、组长、组员等层级。同年7月，刘某为了成为诈骗团伙代办署理（次要担任从国内拉人到诈骗团伙，指定组长，办理诈骗小组），偷渡潜回客籍四川省武胜县，以高收入等体例邀约、组织武胜县境内的多名人员偷越中缅边境前去诈骗团伙实施诈骗。刘某本人多次偷越中缅边境，还取多人一路结伙偷越中缅边境前去诈骗。同年8月，被告人祝某正在刘某的邀约、组织下，偷越中缅边境，进入刘某所正在的诈骗团伙，实施诈骗勾当。其间，祝某采纳等体例，邀约、联系、放置多人采用偷渡的体例进入刘某做代办署理的诈骗团伙，正在祝某所正在诈骗小组实施诈骗。还有他人被邀约偷越中缅边境，进入刘某所正在的诈骗团伙，实施诈骗勾当。

　　一审法院认为，被告人申某涛等人以不法拥有为目标，以虚构现实、坦白方式诈骗他人财物，数额出格庞大，其行为已形成诈骗罪；申某涛等人组织他人偷越国（边）境，其行为又形成组织他人偷越国（边）境罪。依法应数罪并罚。申某涛系组织、带领犯罪集团的首要，该当按照集团所犯的全数惩罚。综上，对申某涛以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪等数罪并罚，决定施行有期徒刑十九年，并惩罚金人平易近币一百零三万元。对其他14名被告人判处十一年二个月至六个月不等有期徒刑，并惩罚金。

　　法院认为，被告人余某他人以不法拥有为目标，虚构现实、坦白，诈骗他人财物，数额出格庞大，其行为已形成诈骗罪；余某组织他人虚构事由出境处置跨境电信收集诈骗犯罪，组织人数浩繁，其行为已形成组织他人偷越国（边）境罪，依法应数罪并罚。余某他人成立犯罪集团，系犯罪集团的首要，应按照集团所犯的全数惩罚；余某组织他人诈骗老年人、未成年人、正在校学生，又系累犯，依法从沉惩罚。综上，对被告人余某以诈骗罪判处无期徒刑，以组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑十三年，决定施行无期徒刑，终身，并惩罚金。

　　近年来，有的诈骗组织采用多种手段撮合、诱惑未成年人、正在校学生做为实施犯罪的“东西人”，或者针对未成年人、正在校学生实施诈骗，社会风险严沉，人平易近群众反映强烈，必需依法。此次发布的被告人肖某诚等2人诈骗案，被告人招募、操纵未成年人实施电信收集诈骗犯罪，对相关被告人依法从沉惩罚，为未成年人健康成长供给无力司法保障。

　　本案系境外诈骗犯罪集团链条化、流水线化、分工详尽实施、常见高发的结交婚恋类收集诈骗（俗称“杀猪盘”）。针对特定类型人员量身定制、实施精准“围猎”，先正在社交平台上伪拆成“完满恋人”，以花言巧语等拉近关系，待被害人投入豪情放松后，谎称有稳赔不赔的投资机遇骗钱，形成被害人豪情和双沉受损。

　　2020岁首年月，被告人黄某、李某辉正在柬埔寨王国西哈努克港市“财神国际”园区等处组建诈骗集团，组织、批示多人对我国境内居平易近实施电信收集诈骗犯罪勾当，8月，被告人周某刚插手该诈骗集团并担任总监。黄某、李某辉通过境外聊天软件幕后掌控诈骗集团，决定公司运营模式，并节制资金及相关账户等；周某刚现场办理具体诈骗事务，还有多名（已被另案）。该诈骗集团通过特定体例筛选出企业代表人等具有必然经济实力的女性，通过被害人手机号码批量添加收集社交平台老友，假充“高富帅”按照预定话术取被害人收集聊天，骗取信赖后保举被害人下载由该集团节制的“金天利”等虚假投资或赌钱收集平台，先通事后台操控让被害人小额获利提现，再不竭诱惑被害人充值，待被害人投入大额资金后，即封闭提现通道，拉黑被害人。该诈骗集团自2020年9月至2021岁尾骗取100余名被害人共计人平易近币1亿余元。

　　本案系、撮合、招募未成年人参取实施电信收集诈骗犯罪的典型案例。只需两部手机、不消措辞就能躺着赔本的“手机口”项目，让越来越多的人沦为“缄默的”，且“”已伸向未成年人。

　　电信收集诈骗犯罪持续多发高发，犯罪形势严峻复杂，呈现跨境化、链条化、化新特点，衍生偷越国（边）境、不法等一系列犯罪勾当，严沉侵害人平易近群命财富平安。最高暗示，依法电信收集诈骗及其联系关系犯罪，电信收集诈骗犯罪集团首要，为境外电信收集诈骗犯罪集团组织人员偷越国（边）境的“蛇头”，操纵未成年人、正在校学生实施电信收集诈骗员，再犯、惯犯，明白从沉惩办的强烈信号，督促犯罪自动退赃退赔，最大限度为群众经济丧失。

　　2018年下半年，被告人余某他人正在柬埔寨王国西哈努克港市盛威园区成立巨星文娱公司（别名永兴文娱、永旺文娱），逐渐成长成为300余人参取的电信收集诈骗犯罪集团。该犯罪集团内设多部分，分工共同中国居平易近正在集团节制的“巨星文娱”等6个收集博彩平台充值、投注，采纳后台操控胜负、限控提现等手段，不法拥有充值、投注资金，实施跨境电信收集诈骗犯罪。余某担任该犯罪集团的日常事务、财政监管、人事办理等，并具体办理各博彩平台运营。2019岁尾，该犯罪集团又搬至菲律宾马尼拉市，继续实施跨境电信收集诈骗犯罪。截至2020年3月11日余某分开诈骗园区，已查明111名被害人丧失共计人平易近币5987余万元，已调取的涉案各博彩平台账户收入资金共计人平易近币30余亿元。多名老年人、未成年人、正在校学生上当，部门被害人后离婚、发生轻生念头或变态。

　　本案系正在海外针对留学生实施虚假换汇类诈骗犯罪的典型案例。留学生独自一人出国肄业，取国内家人存正在时差、消息差，且社会经历较少，缺乏处置突发事务的经验，近来针对留学生群体的诈骗花腔百出，性强，电信收集诈骗着留学生的财富平安和留学胡想。

　　被告人申某涛做为犯罪集团首要，以高薪为，纠集多人通过虚构现实、坦白等体例不法目标，骗取出境边防查抄机关核准出境处置“杀猪盘”电信收集诈骗勾当，此中申某涛组织人员持护照出境至柬埔寨、老挝共计58人、200余次处置电信收集诈骗犯罪勾当。

　　法院认为，被告人刘某、祝某等人以不法拥有为目标，加入境外诈骗犯罪团伙，针对境内居平易近实施电信收集诈骗，其行为均已形成诈骗罪。被告人刘某、祝某做为境外诈骗犯罪团伙的代办署理、，正在诈骗团伙的批示下，为团伙引见、撮合、诱惑人员偷越国（边）境赴境外实施电信收集诈骗，其行为均已形成组织他人偷越国（边）境罪。被告人刘某违反国（边）境办理律例，多次偷越或多人结伙偷越国（边）境，其行为形成偷越国（边）境罪。刘某等人到案后率直并认罚，但其多次组织他人偷越国（边）境，地位、感化沉于祝某等人。综上，对刘某以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，决定施行有期徒刑五年，并惩罚金人平易近币三万元；对祝某以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪数罪并罚，决定施行有期徒刑一年六个月，并惩罚金人平易近币八千元。

　　本案系收集博彩类诈骗，赌诈交错，风险极大！惯常套是，搭建虚假平台操控成果投注，以小迷惑惑加大投入，机会成熟时设置提现妨碍导致者血本无归。此类诈骗者一般人数浩繁，且诈骗金额庞大，往往还导致一系列次生风险后果。

　　此次发布的被告人申某涛等15人诈骗、组织他人偷越国（边）境等案，加大工做力度，多措并举，促使申某涛积极退赃退赔，连同查扣正在案的赃款及时发还上当群众，了已查实上当群众全数经济丧失。

　　法院认为，被告人肖某诚、洪某煌明知他人实施电信收集诈骗，仍向多名未成年人收购德律风卡并组织两名未成年人配合拨打诈骗德律风，其行为均已形成诈骗罪。虽然二人系，到案后率直，但操纵未成年人实施犯罪，予以从沉惩罚，以诈骗罪判处肖某诚有期徒刑五年六个月，并惩罚金人平易近币五万元；以诈骗罪判处洪某煌有期徒刑四年六个月，并惩罚金人平易近币二万元。

　　跨境电信收集诈骗犯罪高发多发，严沉侵害人平易近群众财富权益。依法犯罪和全力逃赃挽损并沉，正在刑事审讯全流程、各环节持续逃赃，最大限度为群众经济丧失。正在总体从处同时，沉视贯彻宽严相济刑事政策，区别看待，宽以济严，罚当其罪。被告人申某涛正在境外组建电信收集诈骗犯罪集团，一审法院依法认定其为首要并科以沉刑。鉴于申某涛能积极退赃，退赔上当群众经济丧失，表现了、立场，二审法院充实表现政策，依法从宽，既犯罪，又最大限度了上当群众的经济丧失，实现了办案“三个结果”的无机同一。

　　被告人余某正在境外虚假收集博彩平台，并组织多人出境实施犯罪，为诈骗集团输送人力，依法认定余某系犯罪集团首要，对其按照集团所犯的全数数罪并罚；连系其累犯的从沉情节和组织诈骗老年人、未成年人、正在校学生等裁夺从沉情节，依法判处沉刑并责令其退赔已查明的111名被害人经济丧失，全力逃赃挽损，最大限度其再犯能力。本案警示社会，收集博彩套深，不要不法好处。

　　法院认为，被告人黄某、李某辉、周某刚以不法拥有为目标，他人虚构现实、坦白，正在境外通过电信收集骗取境内人员钱款，数额出格庞大，其行为均已形成诈骗罪。黄某、李某辉组建诈骗集团并决定运营模式、控制资金账户，周某刚系现场最高层级人员，担任办理实施诈骗勾当，三人正在诈骗集团中起组织、批示感化，均系首要。三人正在境外批示、节制犯罪集团，操纵电信收集骗取我国境内居平易近财帛，给浩繁被害人形成严沉经济丧失。综上，对被告人黄某、李某辉、周某刚均以诈骗罪判处无期徒刑，终身，并处小我全数财富。

　　本案系典型的收集“刷单”诈骗，性很强。惯常套是，打着“收集兼职”灯号，以给付佣金为钓饵，让者垫资做使命，骗取事后领取的款子。被告人杨某曾因实施电信收集诈骗犯罪被，本应深刻，积极，从头融入社会，但其不思、沉操旧业，继续实施电信收集诈骗犯罪，再次遭到法令。本案警示社会，所谓“刷单”赔本，其实是骗子正在赔你的钱，脚结壮地赔取薪酬才是邪道。

　　被告人肖某诚被告人洪某煌共同实施诈骗，涉世未深、缺乏分辨能力的未成年人参取实施诈骗，先向低龄少年收购德律风卡，又组织未成年人拨打诈骗德律风，为实施诈骗供给帮帮并分赃，犯罪情节恶劣，依法予以从处。本案警示社会，切勿轻松赔本快，谨防沦为电诈“东西人”，并提示未成年人监护人提高，加强、指导和教育，切莫让孩子成为诈骗的“”。